A PF cumpriu três mandados de busca e apreensão para coletar provas de crimes de operação irregular de instituição financeira e evasão de divisas. Os prejuízos para o país chegam a R$ 115 milhões.
Do total, R$ 83 milhões foram movimentados através de depósitos, para dificultar o rastreio. As buscas foram feitas na sede da empresa envolvida, na cidade de Amparo, em São Paulo.
